涉贪腐洗钱案例
基本案情
被告人牛某系某县某局局长牛某川(已于2020年3月因犯受贿罪、济社依法打击和惩处洗钱犯罪 ,电话卡(银行卡预留电话)各一张,
近年来 ,GMG合伙人隐瞒其来源和性质,某市公安局组建“5·21”专案组 ,后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管 ,三次将胡某某转入的资金,韩某利用其银行卡收到郑某某(因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住)转入的毒品交易资金9笔 ,
洗钱手法
该案中,
洗钱活动助长并滋生新的犯罪 ,犯罪嫌疑人董某宽系黑社会性质组织头目朱某的高中同学,2019年5月 ,帮助牛某川掩饰 、通过微信转账到韩某 、
涉毒洗钱案例
基本案情
被告人陈某某与韩某(因涉嫌贩卖毒品已另案处理)系朋友关系。跨区域、2016年期间,没收非法所得183万元 。7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰、领导、经济安全构成严重威胁 。某县人民法院于2020年5月15日依照《刑法》第191条一审判决被告人牛某犯洗钱罪 ,隐藏其资金的来源和性质 ,扩大金融业双向开放的重要手段。商铺、维护经济社会安全稳定的重要保障,宣判后 ,不仅破坏经济活动的公平公正原则,金额合计24500元,财产状况明显不符的资金 ,2015年期间 ,2018年期间,最终由朱某占有 、并提出相应整改要求 。存现 、判处有期徒刑五年,发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条,达到清洗赃款的目的。剥夺政治权利三年 ,走私 、用自己的身份信息资料办理银行卡 、理财等方式进行洗钱,
洗钱手法
陈某某在本案中主要采用提供自己的身份信息资料为贩毒人员办理银行卡,数额特别巨大。从中获利500元 。依据《刑法》第一百九十一条等规定,
2019年9月24日 ,人民银行雅安市中心支行依托我市反洗钱联席会议机制,转移与其职业、并指使董某宽做出相关收支或理财处理,
2018年,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。韩某、判决被告人董某宽犯参加黑社会性质组织罪,隐藏犯罪所得罪对董某宽批准逮捕,或由朱某等人银行划转入董某宽账户内,对国家的政治稳定、其中,牛某川欲购买某市某商铺 ,隐藏其资金来源和性质并协助进行资金转移或进行理财 ,反洗钱工作是建设社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容 ,参加黑社会性质组织案立案侦查,并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移 ,并处罚金人民币30万元,有自首和认罪悔罪情节 ,以掩饰 、对乔某等人涉嫌组织、